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盛迪嘉支付被罚737万元涉及违反商户管理规定等五项违法行为

职场
2025-03-10 18:25:02
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　　3月10日金融一线消息，中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表显示，深圳市盛迪嘉支付股份有限公司因违反商户管理规定等五项违法违规行为，被给予警告，没收违法所得26675.98元，并处罚款737万元。

　　1．违反商户管理规定；

　　2．违反清算管理规定；

　　3．未按规定履行客户身份识别义务；

　　4．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

　　5．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

　　曾某洪（时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理）因违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被给予警告，并处罚款23.5万元。

1．违反商户管理规定；

2．违反清算管理规定；

3．未按规定履行客户身份识别义务；

4．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

5．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

曾某洪

（时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理）

1．违反清算管理规定；

2．未按规定履行客户身份识别义务；

3．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

4．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

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